Dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT ou AML/CTF), les banques ont recourt au KYC ou « Know Your Customer ». Ce processus vise à rassembler et analyser un ensemble de données clients afin de mieux les identifier, les protéger contre l’usurpation d’identité et contre d’éventuels risques de crime financier. […]

 « KYC » ou « Know Your Customer », un acronyme de plus en plus répandu dans le secteur bancaire, est devenu un sujet incontournable et indispensable dans la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB/FT). Que se cache derrière cet acronyme ? Comment les banques le mettent-elles en place ? Pourquoi le mettent-elles en place ? Les défis […]

Au sein du domaine bancaire, les procédures d’identification et de connaissance client sont portées par la fonction de KYC (Know Your Customer). Aujourd’hui, les banques souffrent d’un retard technologique en la matière. Ces dernières doivent répondre aux contraintes réglementaires et prudentielles pour prévenir tout risque de fraude et de blanchiment. Le KYC est aujourd’hui un […]

En guise d’introduction, pourriez-vous nous résumer votre parcours ainsi que le service que propose Invoxis ? Invoxis a été créée il y a 4 ans et comptabilise aujourd’hui une vingtaine de personnes. Invoxis dispose de deux technologies : Une technologie de base de graphe et de visualisation d’informations Un moteur d’analyse linguistique permettant d’extraire de l’information de […]