A l’instar des Fintech, les Regtechs défrayent la chronique et beaucoup voient en ces nouvelles entreprises, construites sur le modèle start-up, une manière de garantir une gestion de la conformité optimale. Avec des exigences réglementaires accrues (KYC, DSP2, LCB/FT, GDPR, etc.) et des sanctions en hausse, le marché de la conformité réglementaire bancaire représente actuellement […]

L’extraterritorialité des lois est un principe de droit public qui permet à un pays ou à une organisation internationale d’exercer son droit sur des territoires étrangers. Depuis quelques années, les lois américaines en lien avec les recommandations du GAFI provoquent un changement de paradigme dans le traitement de la sécurité financière en devenant un des instruments […]